Hải Tú (cháu gái bà Phương Hằng) tố Trấn Thành rửa tiền dưới chiêu bài đầu tư sản xuất phim, gây hoang mang cho cư dân mạng.

Sự thật về việc Trấn Thành rửa tiền qua đóng phim

Cụ thể, trong bài đăng trên tài khoản Instagram có tên Haituu27, có nội dung ám chỉ Trấn Thành rửa tiền thông qua đóng phim và đang bị cảnh sát điều tra về hành vi trốn thuế. Mặc dù không nêu tên người đó nhưng cư dân mạng đều đồng loạt gọi đích danh nam MC nổi tiếng. Hiện tại, thực hư câu chuyện này vẫn chưa được làm rõ, và Trấn Thành cũng chưa chính thức lên tiếng.

Không lâu sau tin đồn Trấn Thành rửa tiền, một cô gái đã lên tiếng tố cáo Trấn Thành rủ cô, Hiền Hồ và một người khác tên Lâm đi uống rượu vì hợp đồng hôn nhân của anh với Hari đã hết hạn.

Uống xong mọi người về nhà trước và cô bị Trấn Thành yêu cầu trả tiền vì anh quên mang thẻ. Vì tin tưởng anh nên cô đã trả tiền cho 4 người, tổng cộng là 187 triệu đồng, nhưng sau 1 tuần, Trấn Thành vẫn chưa phản hồi lại cô về số tiền này :)) Cô cho biết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu cô kể sai sự thật và sẵn sàng để Trấn Thành kiện cô.

Quy định pháp lý về rửa tiền là gì và trách nhiệm hình sự đối với hành vi rửa tiền được xử lý như thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có, bao gồm: Hành vi quy định tại Bộ luật Hình sự; Giúp tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng cách hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; Chiếm giữ tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

Trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản có được do phạm tội của mình hoặc biết hoặc có lý do để biết rằng số tiền, tài sản đó có được do phạm tội của người khác.

Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hoặc có căn cứ để biết là do người khác phạm tội mà có để tiến hành kinh doanh hoặc hoạt động khác; Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, địa điểm, sự di chuyển hoặc quyền sở hữu tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hoặc có căn cứ để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh thông tin đó.

Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết rõ là có được từ việc chuyển nhượng, chuyển giao, chuyển đổi tiền, tài sản mà người khác có được do phạm tội.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: Phạm tội có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội 02 lần trở lên; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Tiền, tài sản phạm tội có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; Tái phạm nguy hiểm.

Hãy truy cập Hình Gái Dâm.com mỗi ngày để đọc thêm thông tin về tin đồn Trấn Thành rửa tiền nhé!